Выборы 2006 – грубые нарушения Конституционных прав граждан

  

Манипуляции с демократией
начало | архив | темники | политреформа | эксклюзив от ГУИП | референдум | RSS 2.0
  19.06.2026
  Статьи

Версия для печати


СБУ и ГПУ против подчиненных НБУ

Андрей Пороховщиков,

КиевWeekly (29.07-12.08.05),

01.08.05

Украинские банки, о низком доверии к которым говорил недавно президент, вляпались в неприятную историю. Против них возбуждаются уголовные дела. Финансисты говорят, что таким образом власть им дала вполне конкретное указание – смириться.

Не прошло и месяца, как Налоговая администрация заклеймила позором украинские банки. Теперь претензии к финансистам предъявляют правоохранители. Банкиров обвиняют в отмывании денег и незаконном выводе капиталов за рубеж.

За финучреждения взялись сразу два силовых ведомства - Генеральная прокуратура расследует "стирку" денег, а Служба безопасности - природу утечки капиталов на чужбину. Оба ведомства настроены весьма решительно и уже начали применять меры к подследственным. В частности, как сообщила заместитель генерального прокурора Татьяна Корнякова, только на прошлой неделе ее ведомством было возбуждено два уголовных дела в связи с отмыванием денег через банковские счета. По ее словам, в декабре 2004 года было переведено в оффшоры через Брокбизнесбанк $48 млн., через львовский банк "Днестр" - $38 млн. Всего, по данным ГПУ, с декабря 2004 года отмыто $1,3млрд.

СБУ не стала тыкать пальцами в конкретных обвиняемых, но руководитель службы Александр Турчинов сообщил, что его ведомство проводит оперативную разработку по 10 банкам. По модной нынче традиции, операция чекистов получила общеукраинский статус и громкое название - "Грязное белье". Собственно, именно в ее рамках и будет проводиться расследование.

"Многие банки игнорируют требования финансового мониторинга. Например, когда из банка перечисляется или физическое лицо получает перевод на уровне $50-100 млн., … это банк не удивляет, это удивляет нас", - заявил Турчинов. По инерции прошлись катком и по связанным с банками структурам. В течение последних четырех месяцев СБУ раскрыла незаконную деятельность 10 конвертационных центров, пропустивших через себя около 4 млрд. грн. Также изъято около 6 млн. грн., которые незаконно конвертировались. Кроме того, локализирована деятельность 120 фиктивных предприятий, которые обслуживали "конвертаторов".

В банковской системе нападки проверяющих в мундирах расценили как вполне конкретное предупреждение. Причем финансисты не исключают, что правоохранители координировали свою деятельность с налоговиками, которые не первый месяц травят банки, не желающие увеличивать свои отчисления в бюджет. "Банковской системе дают понять, что лучше дружить с новой властью. Иначе действия силовиков не объяснишь. Ведь не секрет, что отмывали средства не один десяток украинских банков, причем, без каких-либо исключений - этим занимались не только небольшие карманные банки, обслуживающие конкретные финансово-промышленные группы, а и всеми уважаемые системщики. Наверняка об этом знали те, кто сегодня открывает уголовные дела. Поэтому когда наезжают на считанные финучреждения, это наводит на подозрения", - отметил руководитель одного из банков.

Больше всего финансисты боятся не столько непрекращающихся проверок со стороны силовиков, сколько реакции на их публичные заявления. Прецеденты уже были. Достаточно было месяц назад правоохранителям арестовать председателя правления Укргазбанка Вадима Ляшко, и банк стали покидать клиенты. Еще более серьезных последствий банкиры ожидают после заявлений силовиков, которые стали называть имена банков в связи с уголовными делами. Не исключено, что топорные методы защитников порядка создадут конкретные финансовые проблемы у их подследственных.

начало | архив | темники | политреформа | референдум | RSS 2.0